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Fascicolo Enerproject srl .pdf



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Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di LUCCA
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE

ENERPROJECT S.R.L.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Numero REA
Codice fiscale
Partita IVA
Forma giuridica

146K19
Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

ATTIVITA'

Data atto di costituzione
Data iscrizione
Data ultimo protocollo
Amministratore Unico

LUCCA (LU) VIA BORGO
GIANNOTTI 199/N CAP 55100
FRAZIONE: SAN MARCO
enerprojectsrl@legalmail.it
LU - 217684
02338500461
02338500461
societa' a responsabilita' limitata
con unico socio
23/12/2013
30/12/2013
16/12/2014
GALLO MARCO
Rappresentante dell'Impresa

L'IMPRESA IN CIFRE

Stato attività
Data inizio attività
Attività prevalente
Codice ATECO
Codice NACE
Attività import export
Contratto di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

attiva
01/01/2014
produzione di energia elettrica
35.11
35.11
-

Capitale sociale
Addetti al 30/09/2014
Soci
Amministratori
Titolari di cariche
Sindaci, organi di
controllo
Unità locali
Pratiche RI dal
30/01/2014
Trasferimenti di quote
Trasferimenti di sede
Partecipazioni (1)

40.000,00
2
1
1
1
0
0
4
1
0
-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

DOCUMENTI CONSULTABILI

Attestazioni SOA
Certificazioni di
QUALITA'

Bilanci
Fascicolo
Statuto
Altri atti

-



12

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo);
si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa
(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 176325511 estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176325511
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

ENERPROJECT S.R.L.
Codice Fiscale 02338500461

Indice

1 Sede ........................................................................................
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo ....................................
3 Capitale e strumenti finanziari .................................................
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote ...................................
5 Trasferimenti di quote ..............................................................
6 Amministratori .........................................................................
7 Titolari di altre cariche o qualifiche ..........................................
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri ................
9 Attività, albi ruoli e licenze .......................................................
10 Storia delle modifiche ...........................................................
11 Aggiornamento impresa ........................................................
12 Allegati ...................................................................................

2
2
4
4
5
5
6
6
7
7
13
13

1 Sede
Indirizzo Sede legale

LUCCA (LU) VIA BORGO GIANNOTTI 199/N CAP 55100
FRAZIONE: SAN MARCO
enerprojectsrl@legalmail.it
02338500461
LU - 217684

Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero REA
iscrizione REA
sede legale

indirizzo elettronico
partita iva

Numero repertorio economico amministrativo (REA): LU - 217684
LUCCA (LU)
VIA BORGO GIANNOTTI 199/N CAP 55100
frazione SAN MARCO
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: enerprojectsrl@legalmail.it
02338500461

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese
Estremi di costituzione
Sistema di amministrazione

Data di iscrizione: 30/12/2013
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Data atto di costituzione: 23/12/2013
amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:
- LA REALIZZAZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA LOCAZIONE E
L'UTILIZZAZIONE,
ANCHE
...

Poteri da statuto o da patti sociali

ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO TUTTI I POTERI PREVISTI DALLO STATUTO
SOCIALE.

Estremi di costituzione

Fascicolo storico societa' di capitale • 2

di 24

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176325511
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

ENERPROJECT S.R.L.
Codice Fiscale 02338500461

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02338500461
del Registro delle Imprese di LUCCA
Data iscrizione: 30/12/2013

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 30/12/2013

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 23/12/2013

Sistema di amministrazione e
controllo
durata della società

Data termine: 31/12/2040
con proroga tacita indeterminata (art. 2273 c.c)

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2014
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:
- LA REALIZZAZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA LOCAZIONE E L'UTILIZZAZIONE,
ANCHE
TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA, DI CENTRALI E DI IMPIANTI PER
PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, NEI LIMITI
CONSENTITI
DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA;
- LA RICERCA E LO STUDIO, ANCHE PER CONTO TERZI, PER LO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI
RINNOVABILI CON PARTICOLARE E SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA FONTI GEOTERMICHE,
TERMICHE E GASSOSE AL FINE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ANCHE MEDIANTE
COGENERAZIONE;
- LA RICERCA E LO SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI DI IDROCARBURI ALLO STATO LIQUIDO E
GASSOSO E DI TUTTI I MINERALI, NONCHE' L'ESERCIZIO DELLE CONNESSE ATTIVITA'
INDUSTRIALI DI RAFFINAZIONE, TRASFORMAZIONE O TRATTAMENTO E COMMERCIALI, IL
TUTTO SIA IN ITALIA, SIA NEL MARE TERRITORIALE SIA NELLA PIATTAFORMA
CONTINENTALE
SIA ALL'ESTERO;
- L'ACQUISIZIONE, DIRETTA E PER SUBENTRO, DELLE SOCIETA' TITOLARI DI
CONCESSIONI,
NONCHE' LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E/O RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
CENTRALI E DEGLI IMPIANTI;
- L'ATTIVITA' DI SERVIZI DI CONTABILITA', DI GESTIONI AMMINISTRATIVE E
FINANZIARIE
SVOLTE PER LE SOCIETA' PARTECIPATE E PER TUTTE LE SOCIETA' DEL GRUPPO;
- LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA SOCIETA' NONCHE' DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE E DI TUTTE LE SOCIETA' DEL GRUPPO SOCIETARIO DI CUI FA PARTE AL
FINE DI
AGEVOLARNE L'ATTIVITA' PRINCIPALE PRESSO LA POPOLAZIONE DEI COMUNI INTERESSATI
DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DIRETTA ED IL
SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE QUELLE ATTIVITA', DI INIZIATIVA DEGLI ENTI
LOCALI, PUBBLICI E PRIVATI, VOLTE A VALORIZZARE LE RISORSE TERRITORIALI E LO
SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE DELLE COMUNITA' LOCALI.
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RISERVATE ALLE COSI' DETTE "PROFESSIONI
PROTETTE",
LA SOCIETA' DOVRA' SERVIRSI DELL' OPERA DI PROFESSIONISTI REGOLARMENTE ISCRITTI
AI
RISPETTIVI ALBI.

Fascicolo storico societa' di capitale • 3

di 24

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176325511
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

ENERPROJECT S.R.L.
Codice Fiscale 02338500461

LA SOCIETA' INOLTRE POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, MOBILIARI,
IMMOBILIARI ED INDUSTRIALI UTILI E NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO
SOCIALE, CONCEDERE E RILASCIARE A FAVORE DI TERZI GARANZIE SIA REALI CHE
PERSONALI, NONCHE' ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI
O INTERESSENZE IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI
COLLOCAMENTO, A CONDIZIONE CHE LA MISURA E L'OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE
NON MODIFICHINO SOSTANZIALMENTE L'OGGETTO DETERMINATO DALLO STATUTO E,
COMUNQUE, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE PROFESSIONALE, VIETATE PER LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, DI
QUELLE DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA ED INERENTI LA RACCOLTA DEL RISPARMIO ED
ESCLUSO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FINANZIARIA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E DI
TUTTE
LE ALTRE ATTIVITA' PREVISTE DALLE SEGUENTI NORMATIVE : LEGGE N? 1/1991; LEGGE
N? 197/1991; D.LGS. N? 385/1993; DAL D.L. N? 415/1996 E DAI D.LGS 24
FEBBRAIO 1998 N? 58; 17 SETTEMBRE 2007 N? 164 E 17 LUGLIO 2009 N? 101.
L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI COMPORTANTI UNA RESPONSABILITA' ILLIMITATA
DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ALLA DECISIONE DEI SOCI.

Poteri
poteri da statuto o da patti sociali

ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO TUTTI I POTERI PREVISTI DALLO STATUTO SOCIALE.

3 Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro

Deliberato:
40.000,00
Sottoscritto: 40.000,00
Versato:
40.000,00
Conferimenti in natura

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 19/03/2014

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà
sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione
societaria così come depositata.

Socio

Valore

PRODENA S.R.L.

Fascicolo storico societa' di capitale • 4

40.000,00

di 24

%

Tipo diritto

100 %

proprieta'

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176325511
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

ENERPROJECT S.R.L.
Codice Fiscale 02338500461

Socio

Valore

%

Tipo diritto

01463020030

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 19/03/2014
pratica con atto del 28/02/2014

capitale sociale

Proprieta'
PRODENA S.R.L.

Data deposito: 19/03/2014
Data protocollo: 19/03/2014
Numero protocollo: LU-2014-8595
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
40.000,00 Euro
Quota di nominali: 40.000,00 Euro
Di cui versati: 40.000,00
Codice fiscale: 01463020030
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MONTALTO DORA (TO) VIA REGIONE CHIARE 1 CAP 10016
Indirizzo di posta certificata: prodena@pec.it

5 Trasferimenti di quote
pratica con atto del 31/12/2013

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

avente causa

Data deposito: 14/01/2014
Data protocollo: 14/01/2014
Numero protocollo: LU -2014-1090
atto tra vivi
Data atto: 31/12/2013
Quota di nominali: 20.000,00 Euro
Di cui versati: 20.000,00
ITALBREVETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01382010468
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ITALBREVETTI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CASCINA (PI) VIA NORVEGIA 68 CAP 56021
PRODENA S.R.L.
Codice fiscale: 01463020030
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MONTALTO DORA (TO) VIA REGIONE GHIARE 1 CAP 10016
Indirizzo di posta certificata: prodena@pec.it

6 Amministratori
Amministratore Unico

GALLO MARCO

Forma amministrativa adottata
amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Fascicolo storico societa' di capitale • 5

di 24

Rappresentante dell'impresa

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176325511
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

ENERPROJECT S.R.L.
Codice Fiscale 02338500461

Amministratore Unico
Rappresentante dell'impresa
Nato a CASTELLO DI ANNONE (AT) il 08/02/1963
Codice fiscale: GLLMRC63B08A300T
CASTELLO DI ANNONE (AT) REGIONE CASE SPARSE 3 CAP 14034

GALLO MARCO

domicilio
carica

amministratore unico
Nominato con atto del 28/10/2014
Data iscrizione: 12/11/2014
Durata in carica: fino alla revoca

7 Titolari di altre cariche o qualifiche
Socio Unico

PRODENA S.R.L.

Socio Unico
Codice fiscale 01463020030
Numero repertorio economico amministrativo TO-1056324
Data costituzione: 07/07/1993
MONTALTO DORA (TO)
REGIONE GHIARE 1 CAP 10016

PRODENA S.R.L.

sede

carica

socio unico
dal 15/01/2014
Data iscrizione: 23/01/2014

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri
Trasferimenti d'azienda e compravendite
Tipo di atto

Data atto

Nr protocollo

Cedente

Cessionario

conferimento

23/12/2013

PI-2013-48014

compravendita

03/02/2014

LU-2014-4718

ITALBREVETTI SO[..]
C.F. 01382010468
ENERPROJECT S.R.L.
C.F. 02338500461

ENERPROJECT S.R.L.
C.F. 02338500461
LEOSAL S.R.L.
C.F. 02333700462

Trasferimenti di proprietà o
godimento d'azienda
conferimento

Data atto: 23/12/2013

estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data protocollo: 27/12/2013
Numero protocollo: PI-2013-48014
Notaio: DLCVCN60L07B990A
Numero repertorio: 42210
Cedente: ITALBREVETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01382010468
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ITALBREVETTI SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA
Cessionario: ENERPROJECT S.R.L.
Codice fiscale: 02338500461

compravendita

Data atto: 03/02/2014

Data deposito: 19/02/2014

estremi della pratica

Data protocollo: 19/02/2014

Numero protocollo: LU-2014-4718

Fascicolo storico societa' di capitale • 6

di 24

Data deposito: 27/12/2013

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176325511
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

estremi ed oggetto dell'atto

ENERPROJECT S.R.L.
Codice Fiscale 02338500461

Notaio: DE LUCA VINCENZO - DLCVCN60L07B990A
Numero repertorio: 42336
Cedente: ENERPROJECT S.R.L.
Codice fiscale: 02338500461
Cessionario: LEOSAL S.R.L.
Codice fiscale: 02333700462

9 Attività, albi ruoli e licenze
Addetti
2
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 01/01/2014
PRODUZIONE DI
Attività prevalente

ENERGIA ELETTRICA

Attività
Inizio attività

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2014

(informazione storica)

attività prevalente esercitata
dall'impresa

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

classificazione atecori 2007
dell'attività prevalente

Codice: 35.11 - produzione di energia elettrica
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

(fonte Agenzia delle Entrate)

attivita' esercitata nella sede
legale
classificazione ATECORI 2007
dell'attività (fonte Agenzia delle
entrate)

Addetti
(informazione di sola natura
statistica)

DALL'1.1.2014 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Codice: 35.11 - produzione di energia elettrica
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2014
(Dati rilevati al 30/09/2014)
I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

Dipendenti

2

2

2

2

Indipendenti

0

0

0

0

Totale

2

2

2

2

Addetti nel comune di LUCCA
(LU)

I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

Dipendenti

2

2

2

2

Sede

Indipendenti

0

0

0

0

Totale

2

2

2

2

10 Storia delle modifiche
Protocolli evasi nell'anno 2014
Protocolli evasi nell'anno 2013

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese
Fascicolo storico societa' di capitale • 7

di 24

8
1

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176325511
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

ENERPROJECT S.R.L.
Codice Fiscale 02338500461

Protocollo d'ufficio n. 32710/2014
del 16/12/2014
moduli

UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale
Numero modelli: 1

Protocollo n. 30136/2014
del 11/11/2014
moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 28/10/2014
Data iscrizione: 12/11/2014
comunicazione
• cessazione amministratori
Data atto: 28/10/2014
Data iscrizione: 12/11/2014
comunicazione
Data iscrizione: 12/11/2014
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
PIU' AMMINISTRATORI
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 12/11/2014
• GALLO MARCO
Codice fiscale: GLLMRC63B08A300T
NOMINA CARICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DURATA:

FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 12/11/2014
MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
PRECEDENTE:
998 - POTERI DA STATUTO O DA PATTI SOCIALI
LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA, SINO A REVOCA O VOLONTARIE DIMISSIONI, DA DUE
AMMINISTRATORI
I DUE AMMINISTRATORI ESERCITINO TUTTI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI
GESTIONE

DELLA SOCIETA' CON METODO E MODALITA' DISGIUNTIVE E CHE LA

RAPPRESENTANZA DELLA

SOCIETA', SIA IN GIUDIZIO SIA NEI CONFRONTI DI TERZI,

NONCHE' LA FIRMA SOCIALE,

CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE IN

OGNI SEDE E GRADO DI

GIURISDIZIONE, ANCHE PER GIUDIZI DI

REVOCAZIONE E CASSAZIONE, SPETTI PARIMENTI
GLI AMMINISTRATORI.

IN VIA DISGIUNTIVA AD ENTRAMBI
L'ORGANO AMMINISTRATIVO,

QUALUNQUE SIA LA SUA COMPOSIZIONE E LA SUA

STRUTTURA, E'

INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA

Data iscrizione: 12/11/2014
• GALLO MARCO
Codice fiscale: GLLMRC63B08A300T
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DATA NOMINA 23/12/2013, DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 12/11/2014
Fascicolo storico societa' di capitale • 8

di 24

..OMISSIS..

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176325511
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

ENERPROJECT S.R.L.
Codice Fiscale 02338500461

• DIANA ALESSANDRO
Codice fiscale: DNILSN71B13A182K
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DATA NOMINA 23/12/2013 DURATA:

FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 8595/2014
del 19/03/2014
moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
• altri atti versamento del capitale sociale
Data atto: 28/02/2014
Data iscrizione: 20/03/2014
comunicazione
• comunicazione elenco soci
Data atto: 28/02/2014
Data iscrizione: 20/03/2014
comunicazione
Data iscrizione: 20/03/2014
VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO

40.000,00 SOTTOSCRITTO 40.000,00 VERSATO 25.000,00 VALUTA: EURO

Protocollo n. 4718/2014
del 19/02/2014
moduli
atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
TA - iscrizione atto di trasf. proprieta' o godimento di azienda
• trasferimento d'azienda
Data atto: 03/02/2014
Data iscrizione: 20/02/2014
scrittura privata autenticata
Notaio: DE LUCA VINCENZO - DLCVCN60L07B990A
Repertorio n: 42336
Registrazione n.: 846 del 04/02/2014
Località di registrazione: TZQ

Protocollo n. 1830/2014
del 21/01/2014
moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
• comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci
Data atto: 15/01/2014
Data iscrizione: 23/01/2014
comunicazione
Data iscrizione: 23/01/2014
VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Data iscrizione: 23/01/2014
• PRODENA S.R.L.
Codice fiscale: 01463020030
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO UNICO CON ATTO DEL 15/01/2014

Fascicolo storico societa' di capitale • 9

di 24

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176325511
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

ENERPROJECT S.R.L.
Codice Fiscale 02338500461

Protocollo n. 1090/2014
del 14/01/2014
moduli
atti

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl
Data atto: 31/12/2013
Data iscrizione: 15/01/2014
scrittura privata autenticata
Notaio: DLCVCN60L07B990A
Repertorio n: 42233
Registrazione n.: 273 del 13/01/2014
Località di registrazione: TZQ

Protocollo n. 906/2014
del 13/01/2014
moduli

atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 23/12/2013
Data iscrizione: 14/01/2014
comunicazione
Data iscrizione: 14/01/2014
• DIANA ALESSANDRO
Codice fiscale: DNILSN71B13A182K
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/12/2013 DURATA:
REVOCA

Protocollo n. 877/2014
del 13/01/2014
moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

Protocollo n. 49223/2013
del 27/12/2013
moduli

atti

Fascicolo storico societa' di capitale • 10

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S1 - iscrizione di societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.
• atto costitutivo
Data atto: 23/12/2013
Data iscrizione: 30/12/2013
atto pubblico
Notaio: DE LUCA VINCENZO
Repertorio n: 42210
Località: LUCCA (LU)
Registrazione del 27/12/2013
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 23/12/2013
Data iscrizione: 30/12/2013
atto pubblico
Notaio: DE LUCA VINCENZO
Repertorio n: 42210
di 24

FINO ALLA

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176325511
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

Iscrizioni

ENERPROJECT S.R.L.
Codice Fiscale 02338500461

Località: LUCCA (LU)
Registrazione del 27/12/2013
Data iscrizione: 30/12/2013
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 30/12/2013
• GALLO MARCO
Codice fiscale: GLLMRC63B08A300T
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA

ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE CON ATTO DEL 23/12/2013

DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 30/12/2013
• DIANA ALESSANDRO
Codice fiscale: DNILSN71B13A182K
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA

ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE CON ATTO DEL 23/12/2013

DURATA: FINO ALLA REVOCA

Estremi atto di costituzione
Tipo dell'atto: atto costitutivo
Notaio: DE LUCA VINCENZO
Numero repertorio: 42210
Località: LUCCA (LU)

Addetti
addetti

Numero addetti dell'impresa rilevati al 30/09/2014

(informazione di sola natura
statistica)
valori di riferimento 2014

I trimestre
II trimestre
III trimestre
Anno 2014 (valore medio)

Dipendenti
2
2
2
2

Sedi secondarie e unità locali
cessate
Unita' Locale n. 1
Informazioni estratte dal Registro
Imprese di PISA
indirizzo

estremi di iscrizione
Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

cessazione

Fascicolo storico societa' di capitale • 11

Ufficio
Data apertura: 01/01/2014
CASCINA (PI)
VIA NORVEGIA 68 CAP 56021
Numero Repertorio Economico Amministrativo PI - 182636
Codice: 35.11 - produzione di energia elettrica
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa
Data cessazione: 09/12/2014
Data domanda: 15/12/2014
Causale: chiusura dell'unita' locale

di 24

Totale
2
2
2
2

Registro Imprese
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Codice Fiscale 02338500461

Informazioni storiche REA
denuncia modifica del 13/01/2014

Data effetto: 01/01/2014
• inizio attivita'
DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

denuncia modifica del 30/12/2013

Data effetto: 23/12/2013
PRECISAZIONE INDIRIZZO DELLA SEDE AI SENSI DEL D.LGS. N. 6/2003.

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11 Aggiornamento impresa
Data ultimo protocollo

12 Allegati

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Statuto

Sommario
Parte 1 - Protocollo del 27-12-2013 - Statuto completo;

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Statuto aggiornato al 27-12-2013

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2013 - Statuto completo;

Art.8) I comparenti convengono che la società sia amministrata, sino a
revoca o volontarie dimissioni, da due Amministratori che vengono
designati, all'unanimità, nelle persona del comparente Signor Gallo Marco e
del Signor DIANA ALESSANDRO, nato ad Alessandria il 13 febbraio 1971
in Saint-Christophe (AO), Località Thuvex civico 8/A, codice fiscale DNI
LSN 71B13 A182K.
Il Signor Gallo Marco, interpellato e seduta stante, accetta fin da ora la
carica dichiarando che alla sua nomina non vi ostano causa di ineleggibilità
o di incompatibilità ovvero altri impedimenti di legge.
I comparenti convengono che i due Amministratori esercitino tutti i poteri di
amministrazione e di gestione della società con metodo e modalità
disgiuntive e che la rappresentanza della società, sia in giudizio sia nei
confronti di terzi, nonché la firma sociale, con facoltà di promuovere
azioni ed istanze in ogni sede e grado di giurisdizione, anche per giudizi di
revocazione e cassazione, spetti parimenti in via disgiuntiva ad entrambi gli
Amministratori.
Art.9) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. I soci
convengono che, in conformità a quanto previsto nelle massime n° 16 del
26 febbraio 2004 e n° 116 del 8 giugno 2010 del Consiglio Notarile di
Milano, il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2014 (trentuno
dicembre duemilaquattordici/zero zero) per evitare la redazione ed il
deposito di un bilancio infrannuale non significativo stante la mancanza di
un concreto avvio dell'operatività sociale subordinato al conseguimento di
autorizzazioni amministrative di non immediato rilascio.
Art.10) Gli utili netti di ogni esercizio, dopo aver prelevato una somma non
inferiore ad 1/20 (un ventesimo) per la formazione della riserva ordinaria
fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi
possedute, salvo diversa deliberazione assembleare.
Art.11) L'Organo Amministrativo è tenuto a curare le pratiche necessarie
per la legale costituzione della società, ed è espressamente autorizzato ad
apportare al presente atto, ed all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche,
aggiunte o soppressioni, che fossero richieste dalla competenti Autorità in
sede di deposito ed iscrizione della società nel Registro delle Imprese.
Art.12) Le spese del presente atto e conseguenti, il cui importo
approssimativo è di € 2.500,00 (duemilacinquecento/zero zero), sono a
carico della società.
Art.13) Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e
successive modifiche ed integrazioni e che gli stessi potranno essere
inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini
inerenti al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali ad esso
connessi.
La società è regolata, oltre che dal presente atto, anche da quanto stabilito
dallo statuto sociale contenente le norme relative al funzionamento della
società e le altre indicazioni di cui all'articolo 2.463 del codice civile le quali
formano parte integrante e sostanziale del presente atto e risultano essere
le seguenti:
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO
DELLA SOCIETA' "ENERPROJECT S.R.L."

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Statuto aggiornato al 27-12-2013

Articolo 1 - Denominazione
È costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione
"ENERPROJECT S.R.L.".
Articolo 2 - Sede.
La società ha sede nel Comune di Lucca all'indirizzo risultante dalla
apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi
dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, stabilimenti,
rappresentanze, agenzie e unità locali, sia in Italia che all'estero, con
deliberazioni assunte ai sensi di legge.
Articolo 3 - Oggetto
La società ha per oggetto :
- la realizzazione, l'acquisto, la vendita, la locazione e l'utilizzazione, anche
tramite contratti di locazione finanziaria, di centrali e di impianti per
produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, nei limiti consentiti
dalle disposizioni legislative vigenti in materia;
- la ricerca e lo studio, anche per conto terzi, per lo sfruttamento delle fonti
rinnovabili con particolare e specifico riferimento alla fonti geotermiche,
termiche e gassose al fine della produzione di energia anche mediante
cogenerazione;
- la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi allo stato liquido e
gassoso e di tutti i minerali, nonchè l'esercizio delle connesse attività
industriali di raffinazione, trasformazione o trattamento e commerciali, il
tutto sia in Italia, sia nel mare territoriale sia nella piattaforma continentale
sia all'Estero;
- l'acquisizione, diretta e per subentro, delle società titolari di concessioni,
nonchè la progettazione, costruzione e/o riattivazione e manutenzione delle
centrali e degli impianti;
- l'attività di servizi di contabilità, di gestioni amministrative e finanziarie
svolte per le società partecipate e per tutte le società del gruppo;
- la promozione dell'immagine della società nonchè delle società
partecipate e di tutte le società del gruppo societario di cui fa parte al fine di
agevolarne l'attività principale presso la popolazione dei Comuni interessati
dalla realizzazione di opere, mediante la partecipazione diretta ed il
sostegno allo svolgimento di tutte quelle attività, di iniziativa degli Enti
locali, pubblici e privati, volte a valorizzare le risorse territoriali e lo sviluppo
economico e sociale delle Comunità locali.
Per lo svolgimento di attività riservate alle così dette "professioni protette",
la società dovrà servirsi dell' opera di professionisti regolarmente iscritti ai
rispettivi albi.
La società inoltre potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari,
immobiliari ed industriali utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo
sociale, concedere e rilasciare a favore di terzi garanzie sia reali che
personali, nonchè assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni
o interessenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di
collocamento, a condizione che la misura e l’oggetto della partecipazione
non modifichino sostanzialmente l’oggetto determinato dallo statuto e,
comunque, con espressa esclusione delle operazioni di intermediazione
mobiliare professionale, vietate per le società a responsabilità limitata, di

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Statuto aggiornato al 27-12-2013

quelle di intermediazione finanziaria ed inerenti la raccolta del risparmio ed
escluso l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico e di tutte
le altre attività previste dalle seguenti normative : Legge n° 1/1991; Legge
n° 197/1991; D.Lgs. n° 385/1993; dal D.L. n° 415/1996 e dai D.Lgs 24
febbraio 1998 n° 58; 17 settembre 2007 n° 164 e 17 luglio 2009 n° 101.
L’assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata
deve essere sottoposta alla decisione dei soci.
4 - Durata
La durata della società è stabilita fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre
duemilaquaranta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e
termini di legge.
Articolo 5 - Capitale
Il capitale sociale è di € 40.000,00 (quarantamila/zero zero), suddiviso in
quote ai sensi di legge.
Il capitale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei
soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente
Statuto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2481 bis e 2481 ter del
Codice Civile.
Possono essere conferiti, sia in sede di costituzione della società che a
liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi
dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione
d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del
capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di
qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
L’Organo Amministrativo ha la facoltà di richiedere ai soci, nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento
dell’oggetto sociale, con o senza obbligo di rimborso, secondo modalità che
non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli eventuali
finanziamenti saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa decisione dei
soci.
Articolo 6 - Trasferimento delle partecipazioni e domicilio dei soci.
In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice
civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti
reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte,
hanno effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel
competente Registro delle Imprese, effettuata a seguito del deposito
eseguito ai sensi di legge.
Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3 e dell'articolo
2471, comma 1, del codice civile, e delle altre disposizioni inderogabili di
legge.
Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società,
è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese. Il
mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della
società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.
Colui che subentra nella titolarità della partecipazione sociale, o di diritti su
di essa, deve trasmettere tempestivamente alla società copia conforme
dell’atto dal quale trae origine l’acquisto ed, in genere, la documentazione
che ha dato luogo all’iscrizione nel Registro delle Imprese. Gli
Amministratori hanno l’obbligo di verificare la conformità del trasferimento
alle prescrizioni contenute nel presente statuto; nel caso in cui riscontrino

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Statuto aggiornato al 27-12-2013

una violazione di previsioni statutarie, in particolare di quelle alla cui
osservanza è subordinata l’efficacia del trasferimento nei confronti della
società, devono darne immediata comunicazione all’acquirente della
partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall’esercizio
dei diritti sociali, e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la
cancellazione dell’iscrizione del trasferimento dal Registro delle Imprese,
rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.
Art.7 - Trasferimento delle partecipazioni
La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della
società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed
all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi e pertanto vengono disposte le
seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.
Per «partecipazione» (o «partecipazioni») si intende la partecipazione di
capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di
trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa
pertinenti.
Per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi.
Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i
negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre
alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta,
conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e
donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un
corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci
acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma
determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore,
come meglio specificato nel presente articolo.
L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa
(previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è
soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di
seguito prescritto, la parte acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel
libro dei soci; non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri eventuali
diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso
la società.
Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili, per atto tra vivi,
soltanto in favore degli altri soci.
In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci
regolarmente iscritti nel libro dei soci spetta il diritto di prelazione per
l'acquisto.
Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria
partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro
dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al
domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione
deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione,
fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.
I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto
di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si
riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio
della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre
30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione.

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Statuto aggiornato al 27-12-2013

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la
partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore
nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia
esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e
proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono
avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente
rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già
socio anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in
concorso con gli altri soci.
La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata
con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi
dell'articolo 1.326 del codice civile.
Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha
effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra
parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il
cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro
dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella
"denuntiatio".
La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci
che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di
esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle
parti di comune accordo tra loro.
Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato da
un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione
si trova la sede della società.
Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la
totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda
accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della
partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione
all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero,
ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta,
potrà entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trasferire tale parte di
partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che
saranno concordate con lo stesso.
Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio
offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.
Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la
costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla
partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in
mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal
presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.
Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la
prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad
oggetto tutte le quote poste in vendita.
Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la
partecipazione di controllo in una società socia della presente società.

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In tale ipotesi, l'Organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli
altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la
fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la
partecipazione di controllo.
L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità sopra indicate.
Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni mortis causa
Le partecipazioni sono intrasferibili nel caso della morte del socio. Gli eredi
hanno soltanto diritto alla liquidazione della quota secondo quanto previsto
dalla legge. La norma sul trasferimento delle partecipazioni mortis causa
trova applicazione anche per le ipotesi di successione universale di persona
giuridica (a titolo meramente esemplificativo : fusione, scissione,
trasformazione ed altre vicende traslative dell'intero patrimonio della
persona giuridica socia).
Articolo 9 - Unico socio
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la
persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli
adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2.470 del codice civile.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori
devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità
prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta
giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale
iscrizione. I conferimenti in denaro a fronte di aumenti di capitale devono
essere integralmente versati al momento della sottoscrizione. I contratti e le
operazioni tra società ed unico socio devono essere trascritti nel libro delle
adunanze e deliberazioni dell'Organo amministrativo e risultare in ogni caso
da atto scritto.
Articolo 10 - Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal
presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o
tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.
Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto e qualunque sia la
forma adottata per le deliberazioni, le decisioni sono approvate con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50 % (cinquanta per
cento) del capitale sociale.
Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio voto i
soci iscritti nel libro dei soci, con esclusione dei soci morosi e di quelli
titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge
dispongono la sospensione del diritto di voto.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Nel
caso di decisioni da assumere con metodo assembleare, hanno diritto di
intervento in assemblea i soli soci ai quali spetta il diritto di voto.
Articolo 11 - Consultazioni scritte
Qualora ciò sia consentito dalla legge, le decisioni dei soci, salvo quanto
previsto al successivo articolo 12), possono essere adottate mediante
consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso

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Statuto aggiornato al 27-12-2013

espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia
assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia
assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; la procedura deve
concludersi entro 15 giorni dal suo inizio ed in ogni caso si ritiene conclusa
quando si sia formata la maggioranza necessaria per assumere
validamente la decisione.
Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto
possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la
sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.
In tutti i casi in cui si faccia ricorso alla procedura di consultazione scritta o
di acquisizione del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono
approvate con il consenso di tanti soci che rappresentino più del 50 %
(cinquanta per cento) del capitale sociale.
Articolo 12 - Decisioni assembleari
Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione
assembleare nel caso in cui abbiano ad oggetto la modifica dell’atto
costitutivo, lo scioglimento e messa in liquidazione della società nonché la
nomina e revoca dell'organo della liquidazione : in tal caso il verbale
dell’assemblea è redatto da un Notaio.
Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare
anche tutte le volte in cui lo richiedono uno o più amministratori o un
numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale.
La convocazione dell’assemblea è disciplinata dall’art. 2479-bis, Codice
Civile.
La costituzione e lo svolgimento dell’assemblea sono disciplinate dall’art.
2479-bis del codice civile.
In tutti i casi in cui si faccia ricorso al metodo assembleare, le deliberazioni
sono approvate con il consenso di tanti soci che rappresentino più del 50 %
(cinquanta per cento) del capitale sociale.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi
rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve
essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il
nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di
sub-delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha
effetto anche per la seconda convocazione. È ammessa anche una delega
a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o
al revisore, se nominati.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente, dal segretario se nominato o dal notaio, ove richiesto dalle
norme di legge o dal presente statuto. Si applica l’art. 2375 del codice civile.
Articolo 13 - Amministrazione
L’amministrazione della società è affidata, in base a quanto stabilito dai
soci con decisione assunta in sede di nomina:
- ad un Amministratore Unico, ovvero
- ad un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, ovvero
- a due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a
maggioranza.
I componenti l’Organo Amministrativo restano in carica a tempo
indeterminato salvo dimissioni o revoca, ovvero per il periodo che

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l’Assemblea dei soci all’atto della nomina determinerà. Se nel corso
dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri
provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica
sino alla prossima assemblea.
Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri
di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente,
disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione
possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In
mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle
modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono
attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.
Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non
possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario
agire con urgenza per evitare un danno alla società.
Nel caso di nomina di una pluralità di amministratori, con poteri congiunti o
disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo
amministratore, decadono anche tutti gli altri.
Ai componenti l’Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio oltre ad un eventuale compenso
definito in sede di nomina.
I soci riconoscono fin da ora agli Amministratori il diritto a percepire, ad
avvenuta cessazione dalla carica per decadenza o revoca del mandato
oppure per dimissioni, una indennità di fine rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa, autorizzando l'accantonamento annuale a carico
della società della somma deliberata a tale titolo, anche sotto forma di
copertura assicurativa, e comunque fino ad un massimo del 30 % (trenta
per cento) dell'indennità annuale attribuita.
Tali accantonamenti ai fondi per le suddette indennità di fine rapporto
dovranno in ogni caso essere effettuati nei limiti ed in conformità e secondo
le disposizioni dell'articolo 105, comma terzo, del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni ed
integrazioni) e dell'articolo 10, comma primo, del D.Lgs 5 dicembre 2005 n°
252.
Articolo 14 - Consiglio di amministrazione
Qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, ed ove non vi
abbiano provveduto i soci al momento della nomina, i suoi componenti
eleggono un presidente scelto tra gli stessi.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate
mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso
per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del
consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché
sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla
decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, la
procedura deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio, ed in
ogni caso si ritiene conclusa quando si sia formata la maggioranza
necessaria per assumere validamente la decisione. Ai fini della
consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere
validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei
documenti può altresì avvenire in forma digitale.
Articolo 15 - Poteri e rappresentanza dell’organo amministrativo

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L’organo amministrativo, qualunque sia la sua composizione e la sua
struttura, è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della società.
I poteri di rappresentanza generale della società competono all’Organo
Amministrativo. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, i poteri
di rappresentanza competono al Presidente del consiglio di
amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, nei limiti
della delega loro attribuita.
Articolo 16 - Organo di Controllo.
La funzione di controllo della gestione della società ex articolo 2403 e 2477
del codice civile possono essere attribuite, in base a decisione assunta
dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto
che ne fissa anche competenze, poteri e compensi, ad un unico Organo
monocratico e precisamente sia ad un revisore legale dei conti persona
fisica sia ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro
istituito presso il Ministero di Giustizia.
La nomina dell'Organo monocratico è obbligatoria se il capitale sociale non
è inferiore a quello minimo stabilito per le società' per azioni.
La nomina del Sindaco Unico è altresì obbligatoria se la società :
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo
comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.
L'obbligo di nomina dell'Organo monocratico di controllo per i casi di cui alla
lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti
limiti non vengono superati.
Nei casi di obbligatorietà della nomina dell'Organo monocratico di controllo
si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.
La funzione di revisione legale dei conti ex articolo 2477 del codice civile ed
ex articolo 14 del D.Lgs. n° 39/2010 può essere attribuita parimenti allo
stesso Organo monocratico.
L'Organo di controllo monocratico resta in carica per tre esercizi e scade
alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di controllo per
scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo Organo di
controllo viene nominato.
Articolo 17 - Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Al termine di ciascun esercizio, l’Organo Amministrativo provvede,
entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dello stesso, alla redazione del
progetto di bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione da parte
dei soci.
Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di
180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio nel caso in cui la
società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo
richiedano; in quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve
segnalare nella sua relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso
di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da
destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del

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capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.
Articolo 18 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie, anche concernenti la qualità di socio, insorte tra i
soci, tra i soci e la società, tra la società e gli amministratori o liquidatori,
revisori, sindaci, tra i soci e gli amministratori o liquidatori, revisori, sindaci,
per le quali non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero,
relative a diritti disponibili originati dal rapporto sociale o comunque aventi
titolo, anche indiretto, nel rapporto sociale, comprese quelle relative alla
validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad arbitrato rituale.
Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri che saranno tutti nominati
dal Presidente del Tribunale di Lucca, il quale ultimo dovrà provvedere alla
loro nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più
diligente. Il Collegio Arbitrale così nominato designerà il Presidente e la
sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dello stesso Presidente del
Collegio Arbitrale.
Il Collegio Arbitrale opererà secondo quanto previsto dal regolamento della
Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Lucca alla quale viene
demandata la gestione del procedimento e le modalità di esperimento dello
stesso.
Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto e le spese
saranno a carico della parte soccombente, salva diversa decisione del
Collegio Arbitrale.
Per quanto non previsto si applicano gli articoli 806 e seguenti del Codice di
procedura civile, in quanto applicabili, e gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto
legislativo 17 gennaio 2003 n° 5.
Articolo 19 - Disposizioni applicabili
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e,
qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai
comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, nei modi di
legge, alle ore sedici e quaranta.
Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano
da me Notaio consta di fogli sette per facciate venticinque a quanto fin qui
della presente.
Firmato : Luca Mancini - Marco Gallo - Vincenzo De Luca, Notaio.

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