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Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di TORINO
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE

PRODENA S.R.L.

C24ZH8

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Numero REA
Codice fiscale
Forma giuridica
Data atto di costituzione
Data iscrizione
Data ultimo protocollo
Amministratore Unico

MONTALTO DORA (TO)
REGIONE GHIARE 1 CAP
10016
prodena@pec.it
TO - 1056324
01463020030
societa' a responsabilita' limitata
07/07/1993
23/01/2007
28/05/2014
GALLO MARCO
Rappresentante dell'Impresa

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Registro Imprese.

ATTIVITA'

L'IMPRESA IN CIFRE

Stato attività
Data inizio attività
Attività esercitata

Codice ATECO
Codice NACE
Attività import export
Contratto di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

attiva
23/01/2007
l'acquisto, la vendita, la
locazione, l'utilizzazione, la
gestione di centrali e
di impianti per produzione,
trasporto e distribuzione
d'energia elettrica e/o
termica, nei limiti consentiti
dalle disposizioni legislative
vigenti in
...
35.11
35.11
-

Capitale sociale
Valore della produzione
al 2013
Utile/Perdita
Soci
Amministratori
Titolari di cariche
Sindaci, organi di
controllo
Unità locali
Pratiche RI dal
30/01/2014
Trasferimenti di quote
Trasferimenti di sede
Partecipazioni (1)

100.000,00
3.863.723
401.114
2
1
0
0
1
1
6
1
sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

DOCUMENTI CONSULTABILI

Attestazioni SOA
Certificazioni di
QUALITA'

Bilanci

-

Fascicolo
Statuto
Altri atti

2013 - 2012 - 2011 - 2010 2009 - ...
sì
sì
33

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo);
si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa
(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 176386749 estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176386749
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

PRODENA S.R.L.
Codice Fiscale 01463020030

Indice

1 Sede ........................................................................................
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo ....................................
3 Capitale e strumenti finanziari .................................................
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote ...................................
5 Trasferimenti di quote ..............................................................
6 Partecipazioni in altre società ..................................................
7 Amministratori .........................................................................
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri ................
9 Attività, albi ruoli e licenze .......................................................
10 Sedi secondarie ed unita' locali .............................................
11 Storia delle modifiche ...........................................................
12 Aggiornamento impresa ........................................................
13 Allegati ...................................................................................

2
2
3
4
5
7
8
8
9
9
10
14
14

1 Sede
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Numero REA
iscrizione REA
sede legale
indirizzo elettronico

MONTALTO DORA (TO) REGIONE GHIARE 1 CAP 10016
prodena@pec.it
TO - 1056324
Numero repertorio economico amministrativo (REA): TO - 1056324
MONTALTO DORA (TO)
REGIONE GHIARE 1 CAP 10016
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: prodena@pec.it

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese
Estremi di costituzione
Sistema di amministrazione
Oggetto sociale

Data di iscrizione: 23/01/2007
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Data atto di costituzione: 07/07/1993
amministratore unico (in carica)
OGGETTO SOCIALE:
L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA LOCAZIONE, L'UTILIZZAZIONE, LA GESTIONE DI
CENTRALI
E DI IMPIANTI PER PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE D'ENERGIA
ELETTRICA E/O
...

Estremi di costituzione
iscrizione Registro Imprese

Fascicolo storico societa' di capitale • 2

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01463020030
del Registro delle Imprese di TORINO
Data iscrizione: 23/01/2007

di 47

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176386749
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

PRODENA S.R.L.
Codice Fiscale 01463020030

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/01/2007

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 07/07/1993

Sistema di amministrazione e
controllo
durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:
L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA LOCAZIONE, L'UTILIZZAZIONE, LA GESTIONE DI CENTRALI
E DI IMPIANTI PER PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE D'ENERGIA ELETTRICA E/O
TERMICA, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN
MATERIA.
LA SOCIET POTR INOLTRE ESERCITARE LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE,
IMPORTAZIONE,DISTRIBUZIONE E VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DA QUALSIASI FONTE
PRODOTTA,PROVVEDERE ALLA RICERCA E STUDIO DELLA UTILIZZAZIONE OTTIMALE DELLE
RISORSE IDRICHE, ALL'ACQUISIZIONE, DIRETTA O PER SUBENTRO, DELLE CONCESSIONI,
NONCHE' ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE O RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DI
CENTRALI ED IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI,
FINANZIARIE E MOBILIARI, INCLUSA LA PRESTAZIONE DI GARANZIE, NONCHE' ASSUMERE
PARTECIPAZIONI FINALIZZATE ALLO SCOPO SOCIALE E SVOLGERE IN GENERE QUALSIASI
OPERAZIONE O ATTIVITA' SOCIALE CHE SIA RITENUTA UTILE PER I FINI SOCIALI.

Poteri
poteri associati alla carica di
Amministratore Unico

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIET .
IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI
AMMINISTRATORI.
L AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET .
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI
PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

Altri riferimenti statutari
clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro

Fascicolo storico societa' di capitale • 3

Deliberato:
100.000,00
Sottoscritto: 100.000,00
Versato:
100.000,00
Conferimenti in denaro

di 47

Registro Imprese
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PRODENA S.R.L.
Codice Fiscale 01463020030

Dati di bilancio
2013
Valore della produzione
Utile/perdita
Ricavi

2012

2011

3.863.723

2.314.354

2.163.857

401.114

392.346

606.627

3.862.600

2.314.353

2.163.855

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/12/2012

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà
sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione
societaria così come depositata.

Socio

%

Tipo diritto

OTI ENERGY S.A.

Valore
60.000,00

60 %

proprieta'

NOVEIS S.R.L.
02152380032

40.000,00

40 %

proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 21/12/2012
capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
100.000,00 Euro

Proprieta'

Quota di nominali: 40.000,00 Euro
Di cui versati: 40.000,00
Codice fiscale: 02152380032
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NOVARA (NO) CORSO TORINO 1/B CAP 28100

NOVEIS S.R.L.

Fascicolo storico societa' di capitale • 4

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Proprieta'
OTI ENERGY S.A.

PRODENA S.R.L.
Codice Fiscale 01463020030

Quota di nominali: 60.000,00 Euro
Di cui versati: 60.000,00
Cittadinanza: svizzera
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato
pratica con atto del 21/12/2012

Data deposito: 21/12/2012
Data protocollo: 21/12/2012
Numero protocollo: TO -2012-159870

5 Trasferimenti di quote
pratica con atto del 21/12/2012

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

Data deposito: 21/12/2012
Data protocollo: 21/12/2012
Numero protocollo: TO -2012-159870
atto tra vivi
Data atto: 21/12/2012
Quota di nominali: 60.000,00 Euro
Di cui versati: 60.000,00
NOVEIS S.R.L.
Codice fiscale: 02152380032
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NOVARA (NO) CORSO TORINO 1/B CAP 28100

avente causa

OTI ENERGY S.A.
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

pratica con atto del 12/06/2010

Data deposito: 21/06/2010
Data protocollo: 21/06/2010
Numero protocollo: TO -2010-76857
atto tra vivi
Data atto: 12/06/2010
Quota di nominali: 100.000,00 Euro
Di cui versati: 100.000,00
FININD SPA
Codice fiscale: 00918100066
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: F.I.S.I. SPA - FINANZIARIA
ITALIANA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
ALESSANDRIA (AL) VIA GAMBALERA 170 CAP 15122

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

avente causa

Fascicolo storico societa' di capitale • 5

NOVEIS S.R.L.
Codice fiscale: 02152380032
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: NOVEIS S.R.L. SOCIETA'
UNIPERSONALE
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
NOVARA (NO) CORSO TORINO 1/B CAP 28100
di 47

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176386749
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

pratica con atto del 06/12/2006

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

PRODENA S.R.L.
Codice Fiscale 01463020030

Data deposito: 14/12/2006
Data protocollo: 27/12/2006
Numero protocollo: NO -2006-20062
compravendita
Data atto: 06/12/2006
Quota di nominali: 77.400,00 Euro
CAMARFIN S.A.S. DI MARENCO MARCO & C.
Codice fiscale: 00869230052
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CAMAR SAS DI MARENCO
MARCO E C.
Tipo di diritto: proprieta'

avente causa

FININD SPA
Codice fiscale: 00918100066
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: F.I.S.I. FINANZIARIA ITALIANA
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SPA
Tipo di diritto: proprieta'

pratica con atto del 31/12/2003

Data deposito: 14/01/2004
Data protocollo: 16/01/2004
Numero protocollo: NO -2004-937
atto tra vivi
Data atto: 31/12/2003
Quota di nominali: 77.400,00 Euro
ITALBREVETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01382010468
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ITALBREVETTI S.R.L.
Tipo di diritto: proprieta'

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

avente causa

CAMARFIN S.A.S. DI MARENCO MARCO & C.
Codice fiscale: 00869230052
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CAMAR S.A.S. DI MARENCO
MARCO & C.
Tipo di diritto: proprieta'

pratica con atto del 15/04/2003

Data deposito: 12/05/2003
Data protocollo: 15/05/2003
Numero protocollo: NO -2003-5920
compravendita
Data atto: 15/04/2003
Quota di nominali: 77.400,00 Euro
POLETTI FERNANDO
Codice fiscale: PLTFNN53E07L798I
Tipo di diritto: proprieta'

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

avente causa

Fascicolo storico societa' di capitale • 6

ITALBREVETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01382010468
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ITALBREVETTI SRL
Tipo di diritto: proprieta'

di 47

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176386749
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

pratica con atto del 26/07/2002

estremi ed oggetto della variazione

dante causa

PRODENA S.R.L.
Codice Fiscale 01463020030

Data deposito: 22/08/2002
Data protocollo: 22/08/2002
Numero protocollo: NO -2002-15270
atto tra vivi
Data atto: 26/07/2002
Quota di nominali: 27.193,00 Euro
MINACCI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 01283610036
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: MINACCI S.R.L.
Tipo di diritto: proprieta'

avente causa

POLETTI FERNANDO
Codice fiscale: PLTFNN53E07L798I
Tipo di diritto: proprieta'

estremi ed oggetto della variazione

atto tra vivi
Data atto: 26/07/2002
Quota di nominali: 10.460,00 Euro
LORANCO S.N.C. DI FARIOLI RENZO E C.
Impresa attualmente cancellata dal Registro Imprese in data 12/01/2009
Codice fiscale: 01366350039
Tipo di diritto: proprieta'

dante causa

avente causa

POLETTI FERNANDO
Codice fiscale: PLTFNN53E07L798I
Tipo di diritto: proprieta'

6 Partecipazioni in altre società
Società partecipate
Denominazione
C. Fiscale

Dt inizio

Quota

Valore
nominale

ENERPROJECT S.R.L.
02338500461

27/12/2013

-

LUGO S.R.L.
02338510460

27/12/2013

-

%
possesso

Tipo diritto

40.000,00

100 %

proprieta'

40.000,00

100 %

proprieta'

Società partecipate
proprieta'
ENERPROJECT S.R.L.
estremi dell'ultimo adempimento nel
quale e' presente il socio
quota

Fascicolo storico societa' di capitale • 7

Codice fiscale: 02338500461
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata con unico socio
Capitale sociale dichiarato: 40.000,00 euro
Data atto: 28/02/2014
Data deposito: 19/03/2014
Data protocollo: 19/03/2014
Numero protocollo: LU-2014-8595
Quota di nominali: 40.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

di 47

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176386749
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale
quota

PRODENA S.R.L.
Codice Fiscale 01463020030

Capitale sociale dichiarato: 40.000,00 euro
Data atto: 23/12/2013
Data protocollo: 27/12/2013
Quota di nominali: 20.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

Data deposito: 27/12/2013
Numero protocollo: LU-2013-49223

proprieta'
LUGO S.R.L.
estremi dell'ultimo adempimento nel
quale e' presente il socio
quota

estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale
quota

Codice fiscale: 02338510460
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata con unico socio
Capitale sociale dichiarato: 40.000,00 euro
Data atto: 13/02/2014
Data deposito: 15/04/2014
Data protocollo: 15/04/2014
Numero protocollo: LU-2014-10737
Quota di nominali: 40.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
Capitale sociale dichiarato: 40.000,00 euro
Data atto: 23/12/2013
Data protocollo: 27/12/2013
Quota di nominali: 20.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

Data deposito: 27/12/2013
Numero protocollo: LU-2013-49229

7 Amministratori
Amministratore Unico

GALLO MARCO

Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata
Numero amministratori in carica: 1

amministratore unico

Elenco amministratori
Amministratore Unico
Rappresentante dell'impresa
Nato a CASTELLO DI ANNONE (AT) il 08/02/1963
Codice fiscale: GLLMRC63B08A300T
CASTELLO DI ANNONE (AT) REGIONE CASE SPARSE 3 CAP 14034

GALLO MARCO

domicilio
carica

amministratore unico
Nominato con atto del 15/04/2003
Durata in carica: fino alla revoca

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri
Trasferimenti d'azienda e compravendite
Tipo di atto

Data atto

Nr protocollo

Cedente

Cessionario

13/02/1998

NO-1998-3284

PRODENA S.R.L.
C.F. 01463020030

IDREG-PIEMONTE -[..]
C.F. 04668100011

Trasferimento
d'azienda

Trasferimenti di proprietà o
godimento d'azienda
Fascicolo storico societa' di capitale • 8

di 47

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176386749
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

PRODENA S.R.L.
Codice Fiscale 01463020030

trasferimento d'azienda

Data atto: 13/02/1998

Data deposito: 09/03/1998

estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data protocollo: 11/03/1998
Numero protocollo: NO-1998-3284
Cedente: PRODENA S.R.L.
Codice fiscale: 01463020030
Cessionario: IDREG-PIEMONTE - S.P.A.
Codice fiscale: 04668100011

9 Attività, albi ruoli e licenze
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 23/01/2007
L'ACQUISTO, LA
Attività esercitata

VENDITA, LA LOCAZIONE, L'UTILIZZAZIONE, LA GESTIONE DI
CENTRALI E
DI IMPIANTI PER PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE D'ENERGIA ELETTRICA
E/O
TERMICA, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN
...

Attività
Inizio attività

Data inizio dell'attività dell'impresa: 23/01/2007

(informazione storica)

attivita' esercitata nella sede
legale

L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA LOCAZIONE, L'UTILIZZAZIONE, LA GESTIONE DI CENTRALI E
DI IMPIANTI PER PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE D'ENERGIA ELETTRICA E/O
TERMICA, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN
MATERIA, CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA DI CUI ALLA LEGGE
46/1990.

classificazione ATECORI 2007
dell'attività

Codice: 35.11 - produzione di energia elettrica
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 23/01/2007

(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 35.12 - trasmissione di energia elettrica
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 23/01/2007
Codice: 35.13 - distribuzione di energia elettrica
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 23/01/2007
Codice: 35.3 - fornitura di vapore e aria condizionata
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 23/01/2007

10 Sedi secondarie ed unita' locali
VIA STAZIONE SNC TAVAGNASCO (TO) CAP 10010

Unita' Locale n. TO/1

Unita' Locale n. TO/1
indirizzo
Attivita' esercitata

Fascicolo storico societa' di capitale • 9

Centrale Elettrica
Data apertura: 30/08/2010
TAVAGNASCO (TO)
VIA STAZIONE SNC CAP 10010
DAL 30.8.2010 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

di 47

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176386749
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

PRODENA S.R.L.
Codice Fiscale 01463020030

Codice: 35.11 - produzione di energia elettrica
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 30/08/2010

11 Storia delle modifiche
Protocolli evasi nell'anno 2014
Protocolli evasi nell'anno 2013
Protocolli evasi nell'anno 2012
Protocolli evasi nell'anno 2011
Protocolli evasi nell'anno 2010
Protocolli evasi nell'anno 2009
Protocolli evasi nell'anno 2008
Protocolli evasi nell'anno 2007
Protocolli evasi nell'anno 2006

1
3
2
2
5
2
1
2
1

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese
Protocollo n. 72004/2014
del 28/05/2014
moduli
atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
• bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2013
Data deposito: 28/05/2014

Protocollo n. 210574/2013
del 12/07/2013
moduli
atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
• bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2012
Data deposito: 12/07/2013

Protocollo n. 15206/2013
del 28/01/2013
moduli
atti

Iscrizioni

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
• altri atti comunicazione indirizzo pec
Data atto: 28/01/2013
Data iscrizione: 27/02/2013
altra forma
Data iscrizione: 27/02/2013
VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
(ASSENTE)

Protocollo n. 2065/2013
del 08/01/2013
moduli

atti

Fascicolo storico societa' di capitale • 10

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
• comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci
Data atto: 21/12/2012
Data iscrizione: 21/01/2013
altra forma

di 47

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176386749
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

Iscrizioni

PRODENA S.R.L.
Codice Fiscale 01463020030

Data iscrizione: 21/01/2013
• NOVEIS S.R.L.
Codice fiscale: 02152380032
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SOCIO UNICO

Protocollo n. 159870/2012
del 21/12/2012
moduli
atti

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl
Data atto: 21/12/2012
Data iscrizione: 03/01/2013
scritta
Registrazione n.: 110 del 21/12/2012
Località di registrazione: TS8

Protocollo n. 78446/2012
del 08/06/2012
moduli
atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
• bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2011
Data deposito: 08/06/2012

Protocollo n. 64838/2011
del 26/05/2011
moduli
atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
• bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2010
Data deposito: 26/05/2011

Protocollo n. 12176/2011
del 27/01/2011
moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale
F7 - comunicazione unica presentata ai fini agenzia delle entrate

Protocollo n. 105403/2010
del 03/09/2010
moduli

UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale
Numero modelli: 1
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

Protocollo n. 105233/2010
del 03/09/2010
moduli

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

Protocollo n. 85885/2010
del 13/07/2010
moduli

atti

Fascicolo storico societa' di capitale • 11

S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
• comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci
Data atto: 21/06/2010
Data iscrizione: 16/07/2010
altra forma

di 47

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 176386749
estratto dal Registro Imprese in data 30/01/2015

Iscrizioni

PRODENA S.R.L.
Codice Fiscale 01463020030

Data iscrizione: 16/07/2010
• F.I.S.I. FINANZIARIA ITAL IANA PER LO SVILUPPO INDU
Codice fiscale: 00918100066
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SOCIO UNICO

Data iscrizione: 16/07/2010
• NOVEIS S.R.L.
Codice fiscale: 02152380032
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO UNICO CON ATTO DEL 21/06/2010

Protocollo n. 76857/2010
del 21/06/2010
moduli
atti

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
• trasferimento ed altre operazioni su quote di srl
Data atto: 12/06/2010
Data iscrizione: 29/06/2010
scritta

Protocollo n. 73474/2010
del 10/06/2010
moduli
atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
• bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2009
Data deposito: 10/06/2010

Protocollo n. 92020/2009
del 10/06/2009
moduli
atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
• bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2008
Data deposito: 10/06/2009

Protocollo n. 42528/2009
del 25/03/2009
moduli
atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
• dichiarazione ai sensi art.16 c.12 undecies l.2 del 28/1/2009
Data atto: 25/03/2009
Data iscrizione: 29/05/2009
Data deposito: 25/03/2009

Protocollo n. 82773/2008
del 02/07/2008
moduli
atti

Fascicolo storico societa' di capitale • 12

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
• bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2007
Data deposito: 02/07/2008
• comunicazione elenco soci
Data atto: 28/06/2008
Data iscrizione: 04/07/2008

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Codice Fiscale 01463020030

Protocollo n. 93937/2007
del 23/07/2007
moduli
atti

B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
• bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2006
Data deposito: 23/07/2007
• comunicazione elenco soci
Data atto: 29/06/2007
Data iscrizione: 23/08/2007

Protocollo n. 16502/2007
del 03/02/2007
moduli

S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale

Protocollo n. 136651/2006
del 29/12/2006
moduli

atti

Iscrizioni

S1 - iscrizione di societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
• trasferimento sede da altro registro imprese modifica denominazione-aumento cap.soc.iscriz.mod.ai sensi dlgs6/03 e dep.stat.
Data atto: 06/12/2006
Data iscrizione: 23/01/2007
atto pubblico
Notaio: BAGNASCO PIERO
Repertorio n: 135893
Località: ASTI (AT)
Registrazione del 14/12/2006
Località di registrazione: ASTI (AT)
Data iscrizione: 23/01/2007
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Informazioni storiche REA
denuncia modifica del 03/09/2010

Data effetto: 30/08/2010
• apertura unita' locale
TAVAGNASCO (TO) VIA STAZIONE SNC

denuncia modifica del 03/09/2010

Data effetto: 11/08/2010
• variazione domicilio fiscale o residenza anagrafica
DI GALLO MARCO

denuncia modifica del 03/02/2007

Fascicolo storico societa' di capitale • 13

Data effetto: 23/01/2007
• inizio attivita'

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Codice Fiscale 01463020030

12 Aggiornamento impresa
Data ultimo protocollo

28/05/2014

13 Allegati
Bilancio

Atto
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2013
PRODENA S.R.L.

Sommario
Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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Codice fiscale: 01463020030

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PRODENA S.R.L.

PRODENA S.R.L.
Sede in Regione Ghiare 1 10016 MONTALTO DORA TO
Codice Fiscale 01463020030 - Rea Torino 1056324
P.I.: 01463020030
Capitale Sociale Euro 100000 i.v.
Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2013

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Codice Fiscale 01463020030

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Codice fiscale: 01463020030

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

PRODENA S.R.L.

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

Bilancio al 31/12/2013

2013-12-31

2012-12-31

-

-

124.146
1.080
123.066

90.090
1.080
89.010

12.684.958
2.024.668
10.660.290

12.656.774
1.440.677
11.216.097

80.000
80.000
10.863.356

0
0
11.305.107

-

-

551.738
1.284
553.022

1.101.279
258
1.101.537

-

-

38.809
591.831

12.477
1.114.014

29.852
11.485.039

29.195
12.448.316

100.000
32.679
-

100.000
32.679
-

623.257
-1
623.256
-

620.911
0
620.911
-

401.114
401.114
1.157.049

392.346
392.346
1.145.936

171.519

0

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PRODENA S.R.L.
Codice fiscale: 01463020030

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 31/12/2013

-

-

2.658.178
7.450.000
10.108.178

891.567
10.377.117
11.268.684

48.293
11.485.039

33.696
12.448.316

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Codice fiscale: 01463020030

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

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Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

Bilancio al 31/12/2013

2013-12-31

2012-12-31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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Codice Fiscale 01463020030

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PRODENA S.R.L.
Codice fiscale: 01463020030

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

PRODENA S.R.L.

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non

Bilancio al 31/12/2013

2013-12-31

2012-12-31

3.862.600
-

2.314.353
-

-

-

-

-

1.123
1.123
3.863.723

1
1
2.314.354

1.306.251
475.373
76.761

3.983
359.032
58.939

-

-

-

-

583.990

579.058

583.990
-

579.058
-

583.990
-

579.058
-

225.995
2.668.370
1.195.353

101.590
1.102.602
1.211.752

-

-

-

-

-

-

-

-

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Codice Fiscale 01463020030

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Codice fiscale: 01463020030

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

PRODENA S.R.L.

costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31/12/2013

-

-

0
108
108
108

171.091
11
171.102
171.102

364.488
364.488
-364.380

431.031
431.031
-259.929

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.748
1.748

5.137
5.137

-

-

1
122.976
122.977
-121.229
709.744

0
263.240
263.240
-258.103
693.720

308.630
-

301.374
-

308.630

301.374

401.114

392.346

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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

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Nota integrativa

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Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423,
2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui
all'art. 2426 del Codice Civile.
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle
disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti
previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota
integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7),
9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonchè dal n.1) del comma 1 dell'art.
2427 - bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai
sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali
che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma
e 2423, quarto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli
organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

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Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.
Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:
−

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale
continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato;

−

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

−

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

−

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;

−

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci del bilancio;

−

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del
bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le
fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la
procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
Le immobilizzazioni il cui valore, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente
inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tal minor valore; questo non è
mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
Immobilizzazioni Materiali

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Nota integrativa

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico. Nel costo d'acquisto sono
compresi anche i costi accessori. Sono contabilizzate in aumento del valore del bene solo
le manutenzioni e le riparazioni che comportano una miglioria o una modifica strutturale
dei beni stessi.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato
determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di
tutti i rischi di mancato realizzo.
Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e Risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.
Patrimonio Netto

L'iscrizione del capitale sociale è avvenuta al valore nominale delle quote sottoscritte dal
socio.
Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Costi e Ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 123.066 (€ 89.010 nel precedente esercizio).
Sono rappresentate:
per € 123.066 trattasi delle spese sostenute per progetti in corso di sviluppo per la
realizzazione di impianti idroelettrici;
Saldo al 31/12/2012

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Variazioni

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89.010

123.066

34.056

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 10.660.290 (€ 11.216.097 nel precedente
esercizio).
Il costo storico ha subito un incremento netto di €. 28.183 e la diminuzione di €. 583.990
registrata in tale voce durante l'esercizio 2013 è rappresentata dall’ammortamento
dell'impianto idroelettrico “Montestrutto”, nel Comune di Settimo Vittone (To).

Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

11.216.097

10.660.290

- 555.807

Immobilizzazioni Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 80.000 (voce non presente nel precedente
esercizio).
Sono costituite dall’investimento effettuato per la costituzione e per il successivo acquisto
delle intere quote delle società Lugo Srl ed Enerproject Srl: le due società operano nello
sviluppo di iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono titolari di alcuni
progetti e di una concessione idroelettrica.

Denominazione

Lugo Srl

Enerproject Srl

Lucca

Lucca

Capitale sociale

€ 40.000

€ 40.000

Patrimonio netto

€ 40.000

€ 40.000

n.a.

n.a.

€ 40.000

€ 40.000

Sede

Risultato ultimo esercizio
Valore in bilancio

Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

0

80.000

80.000

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 553.022 (€ 1.101.537 nel precedente
esercizio). Sono rappresentati principalmente dai crediti commerciali e da crediti tributari.
L’importo dei crediti oltre l’esercizio è rappresentato da cauzioni.

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Nota integrativa

Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.101.537

555.907

-545.629

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti

242.839

0

0

242.839

Verso altri

308.899

0

1.284

310.183

553.022

0

1.284

553.022

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 38.809 (€ 12.477 nel
precedente esercizio).
Sono rappresentate dal numerario presente nelle casse sociali alla data del 31/12/2013 e
dal saldo attivo di € 4.130 del conto corrente istituito presso la banca Unicredit Corporate
Banking S.p.A., dal saldo attivo di € 2.863 del conto corrente istituito presso la banca
Credito Bergamasco S.p.A., dal saldo attivo di € 7.509 del conto corrente istituito presso la
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., dal saldo attivo di € 24.199 del conto corrente istituito
presso la Banca J. Safra Sarazin e € 100 di carte prepagate.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

12.477

38.809

26.332

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 29.852 (€ 29.195 nel precedente esercizio).
Sono rappresentati principalmente da costi assicurativi di competenza dell’esercizio
successivo.
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

29.195

29.852

657

Patrimonio Netto

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Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.157.049 (€ 1.145.936
nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante
l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

1.145.936

1.157.049

11.114

Descrizione

31/12/2012

Capitale
Riserva legale
Riserva straordinaria

Decrementi

31/12/2013

100.000

0

0

100.000

32.679

0

0

32.679

620.911

2.346

0

623.257

0

0

1

-1

392.346

401.114

392.346

401.114

1.145.936

403.460

392.347

1.157.049

Riserva arrotondamento euro
Utile (perdita) dell'esercizio

Incrementi

Si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine e di seguito la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di
distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427,
punto 7-bis del Codice Civile):

Descrizione

31.12.2013

Capitale

100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

Apporti dei soci

Utili

100.000

32.679

32.679

Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve:
- Riserva straordinaria

623.257

623.257

- Riserva arrotondamento euro
Totali

0
755.936

755.936

Descrizione

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Importo

Altra natura

Utilizzo

Quota

(*)

disponibile

-1
-1

Utilizzo effettivo nei 3 esercizi
precedenti
per copertura
per altre

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perdite

ragioni

100.000 B

Capitale
Riserva da soprapprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie

32.679 A, B

Altre riserve:
- Riserva straordinaria
Utili (perdite) portati a nuovo

623.257 A, B, C

TOTALI
Quota distribuibile

755.936
623.257

Quota non distribuibile
(*)

132.679

623.257

A - per aumento di capitale
B - per copertura perdite
C - per distribuzione ai soci

Capitale sociale

Al 31/12/2013 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.108.178 (€ 11.268.684 nel
precedente esercizio).
Sono rappresentati principalmente dai debiti nei confronti dei fornitori per fatture già
ricevute e per fatture ancora da ricevere.
I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono rappresentati da finanziamenti a medio
termine.
I debiti con scadenza superiore ai 5 anni sono pari a € 4.200.000.
Saldo al
31/12/2012

Descrizione

2.658.178

1.766.611

10.377.117

7.450.000

2.927.117

11.268.684

10.108.178

-1.160.504

Informazioni sul Conto Economico

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Variazioni

891.567

Debiti correnti
Debiti oltre l’esercizio
successiv
o

Saldo al
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Costi, oneri, ricavi e proventi
Lo

stanziamento delle imposte correnti è determinato in base ad una prudente previsione

dell’onere di imposta, in applicazione della vigente normativa fiscale.
L’applicazione di tale normativa ha determinato in capo alla società il pagamento di
imposte correnti.
Altre Informazioni
Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

La Società non ha avuto nessun dipendente nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2013.
L’Amministratore Unico ha percepito un compenso di € 82.456,70 per l’esercizio chiuso al
31/12/2013. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 non si sono verificate le
condizioni che rendono obbligatoria la nomina di un Collegio Sindacale.
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis
del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
Operazioni con parti correlate

Ai sensi del punto 22-bis dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che le operazioni
dell'esercizio con parti correlate sono state realizzate a condizioni di mercato.
Altre informazioni

Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 Cod. Civ.
l’Amministratore si avvale della facoltà di non compilarla, in virtù di quanto previsto
dall’ultimo comma dell’art. 2435 bis del Codice Civile fornendo le seguenti informazioni
previste dai numeri 3 e 4 del citato art. 2428:
- la società non possiede né direttamente né indirettamente tramite società fiduciaria o

interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti;
- durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al

precedente punto sia diretti che tramite società fiduciaria o interposta persona.
Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 e di voler destinare il
risultato d'esercizio, pari ad € 401.114, per l’importo di Euro 51.114 a Riserva
Straordinaria, distribuendo ai Soci la differenza pari a Euro 350.000.
Montalto Dora, lì 11 Aprile 2014

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L'Amministratore Unico
Marco Gallo
“in originale firmato”

Il sottoscritto Dott. Giovanni Varallo dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione
A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Novara al n 189,
incaricato dagli amministratori della società, dichiara ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies
della legge n. 340/2000” che il documento informatico in formato XBRL, contenente lo stato
patrimoniale ed il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A composta
da n 9 pagine sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino autorizzazione n.
9/2000 del 26.09.2000 del Ministero delle Finanze -Agenzia delle Entrate

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

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Verbale di Assemblea Ordinaria del 30 Aprile 2014
Il giorno 30 aprile 2014, alle ore 8.30, presso la sede della Società in Montalto Dora, Regione
Ghiare 1, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013 e deliberazioni relative.
Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. Gallo Marco, il quale chiama a
fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig. Giovanni Varallo.

Il Presidente,
constata


che è presente l'organo amministrativo nella persona di se medesimo;



che sono presenti, in proprio, i Soci, rappresentanti numero 2 quote pari al 100% dell'intero
capitale sociale di Euro 100.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione
aggiornata dei soci presso il Registro Imprese (S.r.l.):

Generalità socio
OTI ENERGY AG
NOVEIS Srl Unipersonale

% di partecipazione
60
40

Quota
1
1

In proprio / per delega
Marco Marenco
Giovanni Varallo

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma
totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti
sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita
e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione sul punto posto all’ordine del giorno dando lettura del Bilancio
chiuso al 31/12/2013.
L’assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità

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delibera
di approvare il Bilancio, in forma abbreviata, chiuso al 31/12/2013 composto da Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Nota Integrativa destinando come segue l’utile pari ad € 401.114 conseguito
nell’esercizio 2013:

 quanto ad € 51.114 a Riserva Straordinaria;
 quanto ad € 350.000 da distribuire ai Soci.
Si precisa che la distribuzione dell’utile ai Soci avverrà anche in più tranches, nei modi e nei
termini ritenuti opportuni dall’Organo Amministrativo, compatibilmente con le esigenze economiche
e finanziarie della società.
Null’altro essendovi da deliberare, e visto che nessuno chiede più la parola, il Presidente dichiara
sciolta la presente assemblea alle ore 9.15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Marco Gallo

Giovanni Varallo

Il sottoscritto Dott. Giovanni Varallo, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società.
Torino, 20/06/2013.

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino
autorizzazione n. 9/2000 del 26.09.2000 del Ministero delle Finanze -Agenzia delle Entrate

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Statuto

Sommario
Parte 1 - Protocollo del 29-12-2006 - Statuto completo

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Statuto aggiornato al 29-12-2006

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2006 - Statuto completo

STATUTO DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Articolo 1
Denominazione
1. La società è denominata:
"PRODENA S.r.l.".
Articolo 2
Oggetto
2. La società ha per oggetto l'acquisto, la
vendita,
la
locazione,
l'utilizzazione,
la
gestione
di centrali
e
di
impianti
per
produzione, trasporto e distribuzione d'energia
elettrica
e/o termica,
nei limiti consentiti
dalle
disposizioni
legislative
vigenti
in
materia.
La società potrà inoltre esercitare le attivita'
di
produzione,
importazione,distribuzione
e
vendita
dell'energia
elettrica
da
qualsiasi
fonte prodotta,provvedere alla ricerca e studio
della
utilizzazione
ottimale
delle
risorse
idriche,
all'acquisizione,
diretta
o
per
subentro,
delle
concessioni,
nonche'
alla
progettazione,
costruzione
o riattivazione
e manutenzione di
centrali
ed
impianti
per
la
produzione
di
energia elettrica.
La societa' puo' compiere tutte le operazioni
industriali,
commerciali,
finanziarie
e
mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie,
nonche' assumere partecipazioni finalizzate allo
scopo sociale e svolgere in genere qualsiasi
operazione
o
attivita' sociale che sia ritenuta utile per i
fini sociali.
Articolo 3
Sede
3. La società ha sede in Montalto Dora (TO).
Articolo 4
Durata
4. La durata della società è stabilita sino al
31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata.
Articolo 5
Capitale e altre risorse finanziarie
5.1 Il capitale sociale è di euro 100.000 (euro
centomila).
5.2 Salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter
c.c., gli aumenti del capitale possono essere
attuati anche mediante offerta di partecipazioni
di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta
ai soci che non hanno concorso alla decisione il
diritto di recesso a norma dell’articolo 2473

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c.c.
Nel caso di riduzione per perdite che incidono
sul capitale sociale per oltre un terzo, può
essere omesso il deposito presso la sede sociale
della
documentazione
prevista
dall’articolo
2482-bis,
comma
secondo
c.c.,
in previsione
dell’assemblea ivi indicata.
Nell'ipotesi
prevista
dall'art.
2466
c.c.
è
consentita
la
vendita
all'incanto
della
partecipazione del socio moroso.
La
società
potrà
acquisire
dai
soci
5.3
versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e
finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo
gratuito), nel rispetto delle normative vigenti,
con
particolare
riferimento
a
quelle
che
regolano
la
raccolta
di
risparmio
tra
il
pubblico.
E’ attribuita
alla
competenza
dei
soci
5.4
l’emissione
dei
titoli
di
debito
di
cui
all’articolo 2483 c.c.
Articolo 6
Domiciliazione
6. Il domicilio dei soci, degli amministratori,
dei sindaci e del revisore, se nominati, per i
loro rapporti
con la società,
è quello che
risulta dai libri sociali.
Articolo 7
Trasferimento delle partecipazioni per atto tra
vivi
sociali sono liberamente
7. Le partecipazioni
trasferibili.
Articolo 8
Recesso
8.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i
casi previsti dalla legge.
8.2 Il socio che intende recedere dalla società
deve
darne
comunicazione
all’organo
amministrativo
mediante
lettera
inviata
con
raccomandata con ricevuta di ritorno.
La raccomandata
deve essere inviata entro 30
giorni dall’iscrizione nel registro imprese o,
se non prevista, dalla trascrizione nel libro
delle decisioni dei soci della decisione che lo
legittima,
con l’indicazione
delle
generalità
del socio recedente
e del domicilio
per le
comunicazioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso
da una decisione, esso può essere esercitato non
oltre trenta
giorni dalla sua conoscenza
da
parte del socio.

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Statuto aggiornato al 29-12-2006

L’organo amministrativo è tenuto a comunicare ai
soci
i
fatti
che
possono
dare
luogo
all’esercizio del recesso entro 30 giorni dalla
data
in
cui
ne
è
venuto
esso
stesso
a
conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in
cui la comunicazione è pervenuta alla sede della
società. Dell’avvenuto esercizio del diritto di
recesso deve essere fatta annotazione nel libro
dei soci.
Le
partecipazioni
saranno
rimborsate
al
8.3
socio in proporzione del patrimonio sociale.
Il
valore
del
patrimonio
della
società
è
determinato
dall’organo amministrativo,
sentito
il
parere
dei
sindaci
e
del
revisore,
se
nominati,
tenendo
conto
del
suo
valore
di
mercato riferito al momento di efficacia del
recesso
determinato
ai
sensi del
precedente
articolo 9.2.
Ai fini
della
determinazione
del
valore
di
mercato occorre aver riguardo alla consistenza
patrimoniale
della
società
e
alle
sue
prospettive reddituali.
In caso di disaccordo,
la valutazione
delle
partecipazioni,
secondo
i
criteri
sopra
indicati,
è
effettuata,
tramite
relazione
giurata, da un esperto nominato dal Tribunale
nella cui circoscrizione si trova la sede della
società,
che provvede
anche sulle spese, su
istanza della parte più diligente. Si applica il
primo comma dell’articolo 1349 c.c.
delle partecipazioni
per le
8.4 Il rimborso
quali è stato esercitato il recesso deve essere
eseguito entro sei mesi dalla data di efficacia
del recesso.
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da
parte degli altri soci proporzionalmente
alle
loro partecipazioni
o da parte di un terzo
concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora
ciò
non
avvenga,
il
rimborso
è
effettuato utilizzando riserve disponibili o in
mancanza
riducendo
il
capitale
sociale
corrispondentemente.
In questo ultimo caso si
applica l’articolo 2482 c.c., e qualora sulla
base di esso non risulti possibile il rimborso
della
partecipazione
del
socio
receduto,
la
società si scioglie ai sensi dell’articolo 2484,
comma primo, n. 5 c.c.
Articolo 9
Unico socio

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9. Quando l’intera partecipazione appartiene ad
un solo socio o muta la persona dell'unico
socio, gli amministratori devono effettuare gli
adempimenti
previsti
ai
sensi
dell'articolo
2470, quarto comma, c.c.
Quando
si
costituisce
o
ricostituisce
la
pluralità dei soci, gli amministratori
devono
depositare
la
relativa
dichiarazione
per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale
può
provvedere
alla
pubblicità
prevista
nei
commi precedenti.
Le
dichiarazioni
degli
amministratori
devono
essere
riportate,
entro
trenta
giorni
dall'iscrizione,
nel libro dei soci e devono
indicare la data di tale iscrizione.
Articolo 10
Soggezione ad attività di direzione e controllo
10. La società deve indicare l’eventuale propria
soggezione all’altrui attività di direzione e
coordinamento negli atti e nella corrispondenza,
nonché
mediante
iscrizione,
a
cura
degli
amministratori, presso la sezione del registro
delle
imprese
di
cui
all’articolo
2497-bis,
comma secondo c.c.
Articolo 11
Amministratori
La
società
può
essere
amministrata,
11.1
alternativamente, su decisione dei soci in sede
della nomina:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da
due o più membri, secondo il numero determinato
dai soci al momento della nomina;
da
due
o
più
amministratori
con
poteri
congiunti o disgiunti.
Qualora
vengano
nominati
due
o
più
amministratori senza alcuna indicazione relativa
alle
modalità
di
esercizio
dei
poteri
di
amministrazione,
si
intende
costituito
un
consiglio di amministrazione.
11.2 Gli amministratori possono essere anche non
soci.
Non
si applica
agli
amministratori
il
11.3
divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390
c.c.
Articolo 12
Durata della carica, revoca, cessazione degli
amministratori
12.1 Gli amministratori restano in carica fino a

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revoca o dimissioni o per il periodo determinato
dai soci al momento della nomina.
12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
Salvo
quanto
previsto
al
successivo
12.3.1
comma, se nel corso dell’esercizio
vengono a
mancare
uno
o
più
amministratori
gli
altri
provvedono
a
sostituirli;
gli
amministratori
così
nominati
restano
in
carica
sino
alla
prossima assemblea.
Nel caso di nomina del consiglio
di
12.3.2
amministrazione,
se per qualsiasi causa viene
meno la metà dei consiglieri, in caso di numero
pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di
numero
dispari,
decade
l’intero
consiglio
di
amministrazione.
Il
collegio
sindacale,
se
nominato, oppure – in caso contrario - gli altri
consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre
alla decisione dei soci la nomina del nuovo
organo
amministrativo;
nel
frattempo
possono
compiere
solo
le
operazioni
di
ordinaria
amministrazione.
12.4 Nel caso di nomina di più amministratori
che non costituiscono un consiglio, qualora, per
qualsiasi
causa,
venga
a
cessare
un
solo
amministratore,
decadono
tutti
gli
amministratori. Gli altri amministratori devono,
entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei
soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.
Articolo 13
Consiglio di amministrazione
13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al
momento
della
nomina,
il
consiglio
di
amministrazione
elegge
fra i suoi membri un
presidente.
Le
decisioni
del
consiglio
di
13.2
amministrazione,
salvo
quanto
previsto
al
successivo articolo 14, possono essere adottate
mediante
consultazione
scritta,
ovvero
sulla
base del consenso espresso per iscritto.
13.3 La procedura di consultazione scritta, o di
acquisizione del consenso espresso per iscritto
non è soggetta a particolari
formalità purché
sia
assicurato
a
ciascun
amministratore
il
diritto
di partecipare
alla decisione
e sia
assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata
informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione
per iscritto di un unico documento ovvero di più
documenti che contengano il medesimo testo di
decisione
da
parte
della
maggioranza
degli

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amministratori
in
carica.
Dai
documenti
sottoscritti
dagli
amministratori
devono
risultare
con
chiarezza
l’argomento
oggetto
della decisione ed il consenso alla stessa.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni
dal suo inizio o nel diverso termine indicato
nel testo della decisione.
devono
13.4 Le decisioni degli amministratori
essere trascritte senza indugio nel libro delle
decisioni
degli
amministratori.
La
relativa
documentazione è conservata dalla società.
Articolo 14
Adunanze del consiglio di amministrazione
della maggioranza
14.1 In caso di richiesta
degli
amministratori,
il
consiglio
di
amministrazione
deve
deliberare
in
adunanza
collegiale.
14.2 In questo caso il presidente convoca il
consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine
del giorno, ne coordina i lavori e provvede
affinché
tutti
gli
amministratori
siano
adeguatamente
informati
sulle
materie
da
trattare.
avviene mediante
avviso
14.3 La convocazione
spedito
a
tutti
gli
amministratori,
sindaci
effettivi
e
revisore,
se
nominati,
con
raccomandata,
fax
o
messaggio
di
posta
elettronica,
almeno
tre
giorni
prima
dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un
giorno
prima.
Nell’avviso
vengono fissati la
data, il luogo e l'ora della riunione, nonché
l'ordine del giorno.
si raduna presso la sede
14.4 Il consiglio
sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel
territorio di un altro stato membro dell'Unione
Europea.
Le
adunanze
del
consiglio
e
le
sue
14.5
deliberazioni
sono
valide,
anche
senza
convocazione formale, quando intervengono tutti
i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi,
se nominati.
Le
riunioni
del
consiglio
di
14.6
amministrazione
si possono svolgere anche per
teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui
si darà atto nei relativi verbali:
a.
che
sia
consentito
al
presidente
della
riunione
di
accertare
l'identità
degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
della
riunione, constatare e proclamare i risultati
della votazione;

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b. che sia consentito al soggetto verbalizzante
di
percepire
adeguatamente
gli
eventi
della
riunione oggetto di verbalizzazione;
c.
che
sia
consentito
agli
intervenuti
di
partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea
sugli
argomenti
all'ordine
del
giorno,
nonché
di
visionare,
ricevere
o
trasmettere documenti.
del
14.7 Per la validità delle deliberazioni
consiglio
di
amministrazione,
assunte
con
adunanza dello stesso, si richiede la presenza
effettiva della maggioranza dei suoi membri in
carica;
le deliberazioni
sono
prese
con
la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Delle
deliberazioni
della
seduta
si
14.8
redigerà un verbale firmato dal presidente e dal
segretario,
se
nominato,
che
dovrà
essere
trascritto
nel
libro
delle
decisioni
degli
amministratori.
Articolo 15
Poteri dell’organo amministrativo – Suoi
ausiliari
15.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri
per l’amministrazione della società.
In
sede
di
nomina
possono
tuttavia
essere
indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Nel
caso
di
nomina
del
consiglio
di
15.2
amministrazione,
questo
può delegare
tutti o
parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo
composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero
ad
uno
o
più
dei
suoi
componenti,
anche
disgiuntamente. In questo caso si applicano le
disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e
sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere
delegate le attribuzioni indicate nell’articolo
2475, comma quinto c.c.
Con
riferimento
alle
materie
indicate
dall'articolo 2475 comma quinto c.c. ovvero in
tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal
presente
statuto,
le
decisioni
degli
amministratori,
che siano
stati nominati
con
poteri
disgiunti
o congiunti,
debbono essere
adottate mediante apposita deliberazione; a tal
fine
gli
amministratori
vengono
convocati
dall’amministratore
più
anziano
e
deliberano
validamente
col
voto
favorevole
della
maggioranza degli amministratori in carica. Le
deliberazioni
così assunte sono constatate da
verbale
sottoscritto
da
almeno
un
amministratore; detto verbale, anche se redatto

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per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel
libro delle decisioni degli amministratori; per
quanto riguarda le modalità di convocazione, il
luogo
di
convocazione
e
le
modalità
di
svolgimento
della
riunione
si applicano,
in
quanto
non
derogate
dalle
disposizioni
del
presente
comma,
le disposizioni
del presente
statuto
concernenti
il
consiglio
di
amministrazione.
15.3 Nel caso di consiglio di amministrazione
formato
da
due
membri,
qualora
gli
amministratori
non
siano
d’accordo
circa
la
eventuale
revoca
di uno degli amministratori
delegati,
entrambi
i
membri
del
consiglio
decadono dalla carica e devono entro 30 giorni
sottoporre alla decisione dei soci la nomina di
un nuovo organo amministrativo.
Possono
essere
nominati
direttori,
15.4
institori o procuratori
per il compimento di
determinati
atti
o
categorie
di
atti,
determinandone i poteri.
Articolo 16
Rappresentanza
L’
amministratore
unico
ha
la
16.1
rappresentanza della società.
In
caso
di
nomina
del
consiglio
di
16.2
amministrazione, la rappresentanza della società
spetta al
presidente
del
consiglio
di
amministrazione
ed
ai
singoli
consiglieri
delegati, se nominati.
La
rappresentanza
della
società
spetta
16.3
anche
ai
direttori,
agli
institori
e
ai
procuratori,
nei
limiti
dei
poteri
loro
conferiti nell'atto di nomina.
La
rappresentanza
della
società
in
16.4
liquidazione
spetta
al
liquidatore
o
al
presidente del collegio dei liquidatori e agli
eventuali
altri
componenti
il
collegio
di
liquidazione
con
le
modalità
e
i
limiti
stabiliti in sede di nomina.
Articolo 17
Compensi degli amministratori
Agli
amministratori
spetta
il rimborso
17.1
delle
spese
sostenute
per
ragioni
del
loro
ufficio.
I soci
possono
inoltre
assegnare
agli
17.2
amministratori
un'indennità
annuale
in misura
fissa,
ovvero
un compenso
proporzionale
agli
utili netti
di esercizio,
nonché determinare
un'indennità per la cessazione dalla carica e

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deliberare
l'accantonamento
per
il
relativo
fondo di quiescenza con modalità stabilite con
decisione dei soci.
17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo
o di consiglieri delegati, il loro compenso è
stabilito dal consiglio di amministrazione
al
momento della nomina.
Articolo 18
Organo di controllo
La
società
può
nominare
il
collegio
18.1
sindacale e/o un revisore.
18.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma
dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio
sindacale è obbligatoria. I soci hanno facoltà
di attribuire il controllo contabile, laddove
richiesto ai sensi di legge, ad un revisore o ad
una società di revisione ai sensi degli art.
2409-bis e seguenti.
Articolo 19
Composizione e durata
19.1 Il collegio sindacale si compone di tre
membri
effettivi
e
di
due
supplenti.
Il
presidente del collegio sindacale è nominato dai
soci, in occasione della nomina dello stesso
collegio.
19.2 Tutti i sindaci devono essere revisori
contabili,
iscritti
nel
registro
istituito
presso il Ministero di Giustizia.
19.3 I sindaci sono nominati dai soci. Essi
restano in carica per tre esercizi e scadono
alla
data
della
decisione
dei
soci
di
approvazione
del
bilancio
relativo
al terzo
esercizio della carica.
La cessazione
dei
sindaci
per
scadenza
del
termine
ha
effetto
nel
momento
in
cui
il
collegio è stato ricostituito.
19.4 I sindaci sono rieleggibili.
19.5 Il compenso dei sindaci è determinato dai
soci all’atto della nomina, per l’intero periodo
della durata del loro ufficio.
Articolo 20
Cause di ineleggibilità e di decadenza
20. Non possono essere nominati alla carica di
sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio,
coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2399 c.c.
Articolo 21
Cessazione dalla carica
21.1 I sindaci possono essere revocati solo per
giusta
causa
e con
decisione
dei soci. La

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decisione di revoca deve essere approvata con
decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
21.2 In caso di morte, di rinunzia, di decadenza
di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine
di età.
I nuovi sindaci restano in carica fino alla
decisione
dei
soci
per
l'integrazione
del
collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo
amministrativo, nei successivi trenta giorni. I
nuovi nominati scadono insieme con quelli in
carica.
In
caso
di
cessazione
del
presidente,
la
presidenza è assunta, fino alla decisione di
integrazione, dal sindaco più anziano di età.
Articolo 22
Competenze e doveri del collegio sindacale
22.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i
poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis
c.c. ed esercita il controllo contabile sulla
società.
22.2 Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.
22.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi
verbale, che deve essere trascritto nel libro
delle
decisioni
del
collegio
sindacale
e
sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni
del collegio sindacale devono essere prese a
maggioranza assoluta dei presenti.
Il
sindaco
dissenziente
ha
diritto
di
far
iscrivere
a
verbale
i
motivi
del
proprio
dissenso.
22.4 I sindaci devono assistere alle adunanze
delle assemblee
dei soci, alle adunanze
del
consiglio
di
amministrazione
e del
comitato
esecutivo.
Il collegio
dei
sindaci
deve
riunirsi
22.5
almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà
tenersi anche per audio o videoconferenza;
in
tal caso si applicano
le disposizioni
sopra
previste al precedente articolo 15 sesto comma
per le adunanze del consiglio di amministrazione.
Articolo 23
Decisioni dei soci
23.1 I soci decidono sulle materie riservate
alla loro competenza dalla legge, dal presente
statuto, nonché sugli argomenti che uno o più
amministratori
o tanti soci che rappresentano
almeno
un
terzo
del
capitale
sociale
sottopongono alla loro approvazione.
23.2 Non è necessaria la decisione dei soci che

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autorizzi l’acquisto da parte della società, per
un corrispettivo pari o superiore al decimo del
capitale sociale, di beni o di crediti dei soci
fondatori, dei soci e degli amministratori, nei
due anni dalla iscrizione
della società nel
registro delle imprese.
Articolo 24
Diritto di voto
24.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel
libro dei soci.
24.2 In ogni caso il voto compete a ciascun
socio
in
misura
proporzionale
alla
sua
partecipazione.
24.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza
assicurativa o la cui garanzia bancaria siano
scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai
sensi dell’articolo 2466, comma quinto c.c.) non
può partecipare alle decisioni dei soci.
Articolo 25
Consultazione scritta e consenso espresso per
iscritto
25.1 Salvo quanto previsto al primo comma del
successivo articolo 26, le decisioni dei soci
possono essere adottate mediante consultazione
scritta ovvero sulla base del consenso espresso
per iscritto.
25.2 La procedura di consultazione scritta o di
acquisizione del consenso espresso per iscritto
non è soggetta a particolari
formalità, purché
sia assicurato a ciascun socio il diritto di
partecipare alla decisione e sia assicurata a
tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione
per iscritto di un unico documento, ovvero di
più documenti che contengano il medesimo testo
di
decisione,
da
parte
di
tanti
soci
che
rappresentino
la
maggioranza
del
capitale
sociale
come previsto
al successivo
articolo
30.1 del presente statuto.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni
dal suo inizio o nel diverso termine indicato
nel testo della decisione proposta.
25.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del
presente articolo devono essere trascritte senza
indugio nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 26
Assemblea
Nei
casi
previsti
dalla
legge
o
dal
26.1
presente statuto, oppure quando lo richiedono
uno o più amministratori o un numero di soci che

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rappresentano
almeno
un
terzo
del
capitale
sociale, le decisioni dei soci devono essere
adottate mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea
deve
essere
convocata
26.2
dall’organo
amministrativo
anche
fuori
dalla
sede sociale, purché in Italia o nel territorio
di un altro stato membro dell'Unione Europea.
In
caso
di
impossibilità
di
tutti
gli
amministratori o di loro inattività, l’assemblea
può essere convocata dal collegio sindacale, se
nominato, o anche da un socio.
L'assemblea
viene
convocata
con
avviso
26.3
spedito
otto
giorni
o,
se
spedito
successivamente,
ricevuto almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'adunanza,
con
lettera raccomandata, fax o messaggio di posta
elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto
al domicilio risultante dai libri sociali.
Nell'avviso
di
convocazione
devono
essere
indicati
il
giorno,
il
luogo,
l'ora
dell'adunanza
e
l'elenco
delle
materie
da
trattare.
26.4 La deliberazione dell’assemblea si intende
adottata,
anche
in
mancanza
di
formale
convocazione, quando ad essa partecipa l'intero
capitale sociale e tutti gli amministratori e i
sindaci, se nominati, sono presenti o informati
della
riunione
e
nessuno
si
oppone
alla
trattazione dell'argomento.
Articolo 27
Svolgimento dell'assemblea
L’assemblea
è
presieduta
dalla
persona
27.1
designata dagli intervenuti.
Spetta
al
presidente
dell'assemblea
27.2
constatare
la
regolare
costituzione
della
stessa, accertare l'identità e la legittimazione
dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento
dell'assemblea
ed
accertare
e
proclamare
i
risultati delle votazioni.
27.3 L’assemblea dei soci può svolgersi anche in
più luoghi, tele collegati, e ciò alle seguenti
condizioni, delle quali deve essere dato atto
nei relativi verbali:
che
sia
consentito
al
presidente
dell'assemblea
di
accertare
l'identità
e la
legittimazione
degli
intervenuti,
regolare
lo
svolgimento
dell'adunanza,
constatare
e
proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante
di
percepire
adeguatamente
gli
eventi

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assembleari oggetto di verbalizzazione;
che
sia
consentito
agli
intervenuti
di
partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea
sugli
argomenti
all'ordine
del
giorno,
nonché
di
visionare,
ricevere
o
trasmettere documenti.
In tutti i luoghi audio e o video collegati in
cui
si
tiene
la
riunione
dovrà
essere
predisposto il foglio delle presenze.
Articolo 28
Deleghe
28.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire
all'assemblea può farsi rappresentare anche da
soggetto non socio per delega scritta, che deve
essere conservata
dalla società. Nella delega
deve
essere
specificato
il
nome
del
rappresentante
con l’indicazione
di eventuali
facoltà e limiti di subdelega.
28.2 E’ ammessa anche una delega a valere per
più assemblee, indipendentemente dal loro ordine
del giorno.
Articolo 29
Verbale dell'assemblea
Le
deliberazioni
dell'assemblea
devono
29.1
constare da verbale sottoscritto dal presidente
e dal segretario se nominato o dal notaio, se
richiesto dalla legge.
Il
verbale
deve
indicare
la
data
29.2
dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità
dei partecipanti e il capitale rappresentato da
ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il
risultato
delle
votazioni
e deve consentire,
anche per allegato, l’identificazione dei soci
favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il
verbale
deve
riportare
gli
esiti
degli
accertamenti fatti dal presidente a norma del
precedente
articolo
27.2. Nel verbale
devono
essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
29.3 Il verbale dell’assemblea, anche se redatto
per atto pubblico, deve essere trascritto, senza
indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 30
Quorum costitutivi e deliberativi
30.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino
la maggioranza del capitale sociale.
30.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i
diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del
terzo
comma
dell’articolo
2468
c.c.,
è

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necessario il consenso di tutti i soci.
Restano
comunque
salve
le
altre
30.3
disposizioni
di legge o del presente statuto
che,
per
particolari
decisioni,
richiedono
diverse specifiche maggioranze.
Articolo 31
Bilancio e utili
31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31
dicembre di ogni anno.
31.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio,
dedotto
almeno il 5% (cinque per cento) da
destinare a riserva legale fino a che questa non
abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno
ripartiti tra i soci in misura proporzionale
alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo
diversa decisione dei soci.
31.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci
entro
centoventi
giorni
dalla
chiusura
dell'esercizio sociale, salva la possibilità di
un
maggior
termine,
nei
limiti
ed
alle
condizioni
previste
dal
secondo
comma
dell'articolo 2364 c.c.
Articolo 32
Scioglimento e liquidazione
La
società
si
scioglie
per
le
cause
32.1
previste dalla legge.
In
tutte
le
ipotesi
di
scioglimento,
32.2
l’organo
amministrativo
deve
effettuare
gli
adempimenti
pubblicitari
previsti
dalla
legge
nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea,
se
del
caso
convocata
32.3
dall’organo amministrativo, nominerà uno o più
liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole
di funzionamento
del collegio, anche mediante
rinvio
al
funzionamento
del
consiglio
di
amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell’organo
liquidativo.
Articolo 33
Disposizioni applicabili
Per
tutto
quanto
non
previsto
dal
presente
statuto si fa riferimento alle norme previste
dal
codice
civile
per
le
società
a
responsabilità
limitata
e,
qualora
nulla
le
stesse
prevedano,
a
quelle
dettate
per
le

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società per azioni.
Asti, 6 dicembre 2006
MARCO GALLO
PIERO BAGNASCO NOTAIO

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